Helvag - velká razie

aktualizováno 
Zugská skupina Helvag slibovala investorům velké zisky v řetězci restaurací. Nyní se vyšetřuje po celé Evropě – mimo jiné kvůli praní špinavých peněz a podvodům. Jak celá kauza probíhala za našimi hranicemi?
Bohatství, peníze, zlato (c) profimedia.cz/corbis

Bohatství, peníze, zlato (c) profimedia.cz/corbis | foto: Profimedia.cz

170 policistů začíná svou razii současně ve čtyřech zemích, 25. července 2001 v sedm hodin ráno prohledávají státní zaměstnanci ve Švýcarsku, Německu, Lucembursku a v Čechách kolem 50 kanceláří a bytů, 50 policistů vpochoduje společně se státními zástupci do kanceláří skupiny Helvag a zabavují hory spisů. Vrchní zástupce ve Würzburgu tuto akci připravoval měsíce. Jde o praní špinavých peněz, podvod, zpronevěru a utvoření kriminální organizace.

Zugská skupina Helvag nalákala na investice do stavby a provozu řetězce restaurací (steakhouse). Slib: po celém Německu mělo vzniknout 60 restaurací „outback-steakhouse“, které měly nadchnout spolkové občany od Severního moře po Alpy pro australská grilovací potěšení. Nejmenší vklad byl 3000 marek, slibovány byly výnosy od 8,23 do 12 % a daňové výhody.

Po uplynutí 7 let měly být možné příjmy nezávislé na zisku kolem 10 % ročně. Peníze ale netekly do restaurací, ale hlavně do kapes vedoucích členů skupiny Helvag – to se domnívá würzburský státní návladní Dieter Bauer: „Odhadujeme celkový delikt na 20 až 30 miliónů marek.“ Domnělá mezinárodní skupina podvodníků touto rafinovanou metodou obrala několik set důvěřivých vkladatelů v celé Evropě.

Podle neoficiálních informací přijde o své vklady v celkové výši asi 750 milionů více než 2000 českých klientů.
Všechny články o kauze naleznete v aktuálním tématu ZDE.

Němečtí strůjci vsadili na diskrétnost finančního sídla Zug, ve firemním logu Helvagu se skví důvěryhodný švycarský kříž. V pětičleném obchodním vedení sedí vedle německých bratrů Karl-Heinze a Petera Klefische také zugští správci Peter Locher a Eva Ochlerová. V zugských kancelářích zaklapla v den razie u bratrů Klefischů želízka. Karl-Heinz byl předán o dva dny později policii. Bratr Peter se brání vydání a sedí ve vězení ve Schwyzu. Vyšetřovatelé v celé Evropě zatkli osm ze čtrnácti obviněných. Správkyně Oehlerová a její obchodní partner Locher nebyli zatčeni, a jak říká Oehlerová, ani nejsou obviněni. Locher není k dosažení, „tráví obchodní dovolenou ve srubu někde v Kanadě“.

Würzburští vyšetřovatelé se domnívají, že předpokládaný podvodnický spolek mohl pracovat jako zařízení na praní špinavých peněz pro různé organizace. Helvag skutečně zastřešuje těžko rozluštitelnou spleť asi 100 firem. Tok peněz procházel čtyřmi zeměmi. Podle deníku Mainpost bylo týdně přesunuto 30 000 aý 250 000 do Švýcarska. Stopy vedou k zugským pobočkám UBS a CS, jak potvrzuje vrchní státní návladní Bauer.

K zamyšlení podněcuje vyšetřovatele pověst lidí na špici podniku. Sotva kdo ze zúčastněných je v policejních a státních zastupitelských kruzích neznámý. Prezident skupiny Helvag, Karl-Heinz Klefisch, dostal v Německu v roce 1999 jeden rok podmíněně a peněžitý trest ve výši 40 000 marek. Klefisch ukradl v podzemní garáži v Luganu z kufru jaguára dvě bedny plné brazantních (výbušných) papírů o 300 milionových daňových únicích německého lázeňského krále Eduarda Zwicka.

Dokumenty se Klefisch pokusil prodat za drahé peníze pozůstalým Zwicka. Anekdota k pousmání ze soudních spisů: Klefisch tvrdil, že svým motocyklem značky Harley-Davidson najel omylem na zaparkovaný jaguár. Víko kufru se otevřelo a on vzal dvě bedny ze zavazadlového prostoru do bezpečí, aby nebyly ukradeny.

Správkyně Oehlerová nedá na své kolegy z vedení Helvagu dopustit: „Známe Klefischovi dlouho a nemáme důvod pochybovat o jejich serióznosti.“ Ani nejmenší pochyby neměli v Zugu o vznešeném trestaném miloónovém podvodníkovi Wolfgangu Grafovi. Ten bývalý advokát byl zatčen při razii na konci července v kanceláři Helvagu v Čechách. Teď sedí v Praze ve vazbě. Německý soud odsoudil Grafa v roce 1996 za podvod a zpronevěru k vězení na pět a půl roku. Kam se poděly milióny, nebylo nikdy objasněno, vyšetřovatelé se domnívají, že mohly vtéci do skupiny Helvag a být „vyprány“.



Graf, bývalý právník se světáckým životním stylem a láskou k jezdeckému sportu, měl ve skupině Helvag exponované postavení. Na podzim 1998 byl sice ještě trestancem, jako vězeň pracující mimo věznici ale mohl přes den vězení opouštět, protože mu skupina Helvag nabídla místo. Graf rozdával vizitky jako „vedoucí právního oddělení“, nechal se vozit šoférem v mercedesu. „Pracoval pro nás jako právní poradce“, potvrzuje správkyně Oehlerová, „s Grafem se jednalo příjemně a svoji úlohu jistě splnil dobře.“ O jeho tresu prý nic nevěděla, byl dlouholetým přítelem bratů Klefischů.

Němečtí vyšetřovatelé nalezli v půli devadesátých let proti Grafovi důkazy o obchodu se zbraněmi, pašování zlata a cigaret. Graf poskytl důkazy, že na organizovaném pašování cigaret se podílejí spolupracovníci tabákových koncernů. Jeho výpovědi podnítily velkou razii v hamburském tabákovém koncernu British American Tabacco BAT. Vyšetřovatelé ale nesměli zabavené podklady po protestech právníků koncernu použít, ale museli je se skřípěním zubů vráti. Mazaný Dr. Graf ostatně od konce července nepracoval jako právní poradce, nýbrž přijal úlohu dobyvatel východních států.

Náhodou se den po razii konala řádná valná hromada skupiny Helvag. Zugští správci vysvětlili udiveným akcionářům, že výtky (obvinění) jsou „naprosto neoprávněné“. Oehlerová sama je podle firemního diagramu zodpovědná za účetnictví, měsíční a roční uzávěrky a účetní rozvahy. Nevšimla si, že by vložené peníze zmizely do kapes jejích obchodních kolegů. „Finanční problémy máme teprve od té doby, co vyšetřovatelé zmrazili naše konta“. Eva Oehlerová říká, že ještě nebyla vyslýchána. Zvláštní.

Kompetentním vyšetřovatelem ve Švýcarsku je zugský státní zástupce Marc von Dach, který dostal žádost o právní pomoc z Würzburgu. Nechce ani potvrdit, ani vyvrátit, zda bude ve Švýcarsku zahájeno samostatné trestní řízení. Von Dach koordinoval razie v Zugu a v kantonech Tessin a Waadt, kde měli Klefischovi byty. Zugské státní zastupitelství jistě potřebuje čas, aby získalo přehled v zmateném konglomerátu firem Helvagu. Nedávno poslali z Zugu kolegům do Würzburgu náklaďák plný zabavených dokumentů.

Správkyně Oehlerová tvrdí, že peníze vkladatelů byly investovány do restaurací a jiných nemovitostí. U Kolína byla skutečně v létě 1999 otevřena první z šedesáti avizovaných restaurací, kde ovšem vznikly v prvním roce provozu šestimístné ztráty. Druhá filiálka v Düsseldorfu byla otevřena v lednu 2000, po jedenácti měsících však byla zavřena. Dveře třetí restaurace se otevřely v říjnu 2000. A tím to končí.

Razie proti německým provozovatelům restaurací outback-steakhouse vyděsila firemní centrálu v USA. Odpovědné osoby řetězce restaurací s 44 000 zaměstnanci v celém světě a ročním obratem 1,66 miliard stahují koncernu licenci na pouhé tři restaurace, vysvětluje vrchní návladní Bauer z Würzburgu.
Skupina Helvag se měla jako investor vložených peněz připojit k seberegulační organizaci (SRO). „Naše správní kancelář je členem zugského Spolku pro zajištění kvalizy v oblasti finančních služeb (VQF), to stačí „je přesvědčená Eva Oehlerová. Jiného názoru je předseda VQF Peter Rupper. „Správní kancelář podrobně prověříme“.

Méně podrobně byla zkoumána povolení k pobytu trestaných Wolfganga Grafa Karl-Heinze Klefishe. Oba dostali od zugských úřadů bez problémů pracovní povolení a povolení ke krátkodobému pobytu na 120 dní v roce. Představitel úřadu pro cizinecké otázky,  Georg  Blum, vysvětluje: „Rutinní ověření pověsti provádíme jen u jistých národností, hlavně u Rusů.“

Poznámky: Zug, Schwyz – švýcarské kantony, příp. jejich „hlavní města“

Co si myslíte vy o švýcarském tunelu a o podivné minulosti zúčastněných? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti .

reklama


KB Penzijní Fond
Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění
s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.
.... více na www.pfkb.cz

Autor:


Také výrobci motorek bojují s emisemi. V Kolíně bodoval Indian s Katanou

Novinka Indian FTR 1200 a 1200s

Hlavní novinka Intermotu, japonský roadster Suzuki Katana, symbolizuje celou letošní výstavu v...

Na svátku harleyů jsme prohnali napjatě očekávaného svalovce FXDR

Záď stroje FXDR 114

Přestože svítí sluníčko, už několik kilometrů před cílem vnímáte tlumené hřmění. Pochází ze silných...

Ženy v Saúdské Arábii už mohou řídit, teď chtějí i závodit a driftovat

Třicetiletá saúdská automobilová závodnice Raná Mímúníová (19. července 2018)

VIDEO Na automobilovém okruhu v Rijádu burácí motor sportovního vozu. Za volantem sedí s přilbou na hlavě...

Američana podezřelého z vraždy čtyř lidí v Brně zatkli ve Washingtonu

Američan Kevin Dahlgren je podezřelý z vraždy čtyřčlenné rodiny v Brně.

VIDEO Dvacetiletého Američana podezřelého z vyvraždění čtyřčlenné rodiny v brněnských Ivanovicích dopadla...

Stíhaný Novák žije v luxusu, jeho rodina má nový dům a prodává harleye

Alexandr Novák u Krajského soudu v Ústí nad Labem (červenec 2012)

VIDEO Bývalý senátor Alexandr Novák, který je stíhaný kvůli dotačním podvodům v kauze ROP Severozápad,...

Tuto motorku z garáže nikdo nevytáhne. Mohly by z ní odpadnout miliony

Harley Davidson Blue Edition Bucherer

Že některé automobilové speciality mohou stát desítky milionů, není nic nového a překvapivého....

ANALÝZA: Státníci se políbili, obavy z obchodní války mezi USA a EU trvají

Americký prezident Donald Trump se setkal s předsedou Evropské komise Junckerem...

Ani středeční schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa se šéfem Evropské komise Jean-Claude...

Nejčtenější

Studia nejsou levná. Spočítali jsme, kolik stojí měsíčně vysokoškolák

Ilustrační snímek

Mít doma vysokoškoláka je pro mnohé rodiče značná finanční zátěž. Část nákladů na pokrytí studií si často mladí lidé...

Expertka: Ceny za hygienu zubů jsou různé, je to jako v luxusní restauraci

Prezidentka Asociace zubních hygienistek ve své pracovně.

Paní Eva dochází už tři roky na zubní hygienu v Přerově. Za každou návštěvu zaplatí kolem šesti set korun. Její sestra,...



Zmapovali jsme deset aktuálně nejvýhodnějších běžných bankovních účtů

Ilustrační snímek

V Česku přibývají bankovní účty, které lze zřídit zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Vyplývá to z analýzy, kterou server...

Kvíz: Zvládli byste práci v nadnárodní korporaci?

Ilustrační snímek

Pokud splňujete kvalifikační předpoklady pro nabízenou pracovní pozici a ještě k tomu máte na obdobném postu i...

Dostali přidáno, přesto chtějí jinam. V kurzu je práce z domova

Ilustrační snímek

Více než kdy jindy musí být firmy obezřetné k požadavkům svých zaměstnanců. Touha Čechů po změně zaměstnání stále...

Další z rubriky

Devět osobních doporučení, jak dát svému životu smysl

Ilustrační snímek

Mark Twain byl úspěšným romanopiscem, ale i trefným a často ironickým pozorovatelem lidských osudů. V jeho díle lze...

Tři tipy, jak dosáhnout na hypotéku podle nových pravidel

Ilustrační snímek

Od 1. října začala platit nová regulace České národní banky pro hypotéky, která podstatným způsobem mění pravidla hry...

Prasklé hadičky a únik vody způsobují domácnostem milionové škody

Hadička, která vydrží až tři generace, je uprostřed. Vedle ní jsou ty klasické.

Nejvíce škod v bytech a domech napáchá únik vody. Potvrzuje to aktuální průzkum Poštovní spořitelny napříč Českem i...

Sociálka rozesílá dopisy. Lidé se dozví, kdy půjdou do důchodu

Sociálka rozesílá dopisy. Lidé se dozví, kdy půjdou do důchodu

Kurzy.cz Možná i Vám teď přišel domů dopis od České správy sociálního zabezpečení. Ta obeslala 100 tisíc lidí, kteří půjdou do d...

Advantage Consulting, s.r.o.
TESTER S PŘESAHEM DO SÍTÍ

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 28 000 - 35 000 Kč



Najdete na iDNES.cz